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兰州民百(集团)股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告
发布时间:2021年01月25日来源:字体:[大][中][小]

证券代码:600738        证券简称: 兰州民百         公告编号:2020-002

 

兰州民百(集团)股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议通知于2021年1月19日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出,会议于2021年1月22日上午10:00以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司副董事长石峰先生主持,会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、讨论,形成决议如下:

一、审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更,基于公司战略、业务及未来发展的需要,突出公司集团化管理模式,扩大公司的规模效应,公司拟进行公司名称变更,同时对公司证券简称也进行相应的变更。具体内容详见同日公告的《2021-003-兰州民百关于拟变更公司名称及简称的公告》。

表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

公司因拟变更名称及证券简称,现对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见同日公告的《2021-004-兰州民百关于修订公司章程部分条款的公告》。

表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于公司2021年度董、监、高薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定,结合公司未来发展需要,为调动公司董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性,提升公司的经营管理效益,促进公司的持续健康发展,经董事会薪酬与考核委员会提议,参考国内同行业上市公司董事、监事和高级管理人员的薪酬水平,结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平,制定本方案,具体情况如下:

  • 适用范围

在公司领取薪酬(津贴)绩效的董事、监事(不含职工监事)及高级管理人员(总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监)。

  • 适用期限

2021年1 月1 日—2021 年12 月31 日

  • 薪酬标准

(一)公司独立董事的薪酬

公司独立董事年度津贴标准为每人 10 万元整(税前)/年。

(二)公司董事(不含独立董事)、监事(不含职工监事)、高级管理人员薪酬

公司董事、监事、高级管理人员按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,具体包括基本薪酬、绩效薪酬,具体标准如下:

单位:万元

适用岗位

基本薪酬/年

绩效薪酬/年

董事长/副董事长/总经理

96-132

48-66

董事/副总经理/董事会秘书/财务总监

36-54

18-27

监事会主席/监事

10-20

5-20

  • 其他事项

1、公司董事、监事及高级管理人员年薪按月发放,董事、监事、高级管理人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司给予实报实销;

2、公司董事、监事及高级管理人员如兼任其他职务的,按单项职务就高不就低的原则领取薪酬;

3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任,薪酬按实际任期计算并予以发放;

4、上述基本薪酬、绩效薪酬均为税前金额,其所涉及的个人所得税、各项社会保险费和住房公积金等,统一由公司代扣代缴;

5、本方案经董事会审议并经股东大会审议通过后生效。

表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021 年 2 月 8 日(星期一)在甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会,审议董事会提交的《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于公司2021年度董、监、高薪酬方案的议案》,股权登记日为2021 年 2 月 1 日。具体内容详见同日公告的《2021-005-兰州民百关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

 

 

兰州民百(集团)股份有限公司董事会

2021年1月23日