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兰州民百(集团)股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告
发布时间:2019年11月01日来源:字体:[大][中][小]

证券代码:600738      证券简称: 兰州民百         公告编号:2019-073

 

兰州民百(集团)股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

 

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三次会议于2019年10月30日(星期三)上午11:30时在亚欧商厦十楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议一致审议通过了以下议案:

一、审议通过《2019年第三季度报告正文及摘要的议案》

监事会对《2019年第三季度报告正文及摘要》进行了认真审核,并提出如下审核意见:

1、公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司2019年第三季度报告披露前未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过《2018年第三季度利润分配预案的议案》

截至2019 年9 月30 日,公司2019 年第三季度合并报表项下归属于母公司股东的净利润为202,869,167.13 元,母公司实现净利润263,523,846.29 元,加上年初未分配利润1,285,930,444.04 元,扣除2018年度分配的现金红利 1,246,389,337.60 元,母公司2019 年第三季度可供股东分配的利润为303,064,952.73 元(2019年第三季度财务数据均未经审计)。

公司拟定2019 年第三季度利润分配预案为:以实施利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除股份回购专户中的股份数量)为基数,向全体股东每10 股派发现金红利3.00 元(含税),预计利润分配金额人民币227,044,750.80 元。本次利润分配不送股、不进行资本公积金转增股本。

公司监事会认为,公司2019年第三季度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要,符合公司的实际情况,有利于维护股东的利益,不存在损害中小投资者利益的情况,同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

 

 

 

兰州民百(集团)股份有限公司监事会

2019年10月31日