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公司公告
兰州民百(集团)股份有限公司 关于公司2019年第三季度利润分配预案的公告
发布时间:2019年11月01日来源:字体:[大][中][小]

证券代码:600738      证券简称: 兰州民百         公告编号:2019-072

 

兰州民百(集团)股份有限公司

关于公司2019年第三季度利润分配预案的公告

 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重要内容提示:

1、兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除股份回购专户中的股份数量)为基数,向全体股东每10 股派发现金红利3.00 元(含税),预计利润分配金额人民币227,044,750.80 元。

2、本预案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

 

一、2019年第三季度利润分配预案的主要内容

截至2019 年9 月30 日,公司2019 年第三季度合并报表项下归属于母公司股东的净利润为202,869,167.13 元,母公司实现净利润263,523,846.29 元,加上年初未分配利润1,285,930,444.04 元,扣除2018年度分配的现金红利1,246,389,337.60 元,母公司 2019 年第三季度可供股东分配的利润为303,064,952.73 元(2019年第三季度财务数据均未经审计)。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定,结合公司发展与未来资金需求,公司拟定2019 年第三季度利润分配预案为:以实施利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除股份回购专户中的股份数量)为基数,向全体股东每10 股派发现金红利3.00 元(含税),预计利润分配金额人民币227,044,750.80 元。本次利润分配不送股、不进行资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会意见

公司于2019年10月30日召开的第九届董事会第六次会议,本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年第三季度利润分配预案的议案》。该项议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

(二)独立董事意见

经审查,公司董事会提出的2019年第三季度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定,是符合公司经营现状的利润分配预案,充分考虑了公司的现金流状况、盈利水平、资金需求及未来发展等各种因素,为公司后续发展积蓄力量的同时也为投资者带来了长期回报。本次利润分配预案不存在损害股东,特别是中小股东利益的情况。我们同意该利润分配预案,并将2019年第三季度利润分配预案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2019年10月30日召开的第九届监事会第三次会议,本次会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年第三季度利润分配预案的议案》。

公司监事会认为,公司2019年第三季度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要,符合公司的实际情况,有利于维护股东的利益,不存在损害中小投资者利益的情况,同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

2019年第三季度利润分配预案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

 

 

兰州民百(集团)股份有限公司董事会

2019年10月31日