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兰州民百(集团)股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告
发布时间:2019年11月01日来源:字体:[大][中][小]

证券代码:600738      证券简称: 兰州民百         公告编号:2019-071

 

兰州民百(集团)股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议通知于 2019 年10 月 18 日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出,会议于 2019 年10 月 30 日上午10:00时以现场和通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实参加董事9人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事、总经理蔡勇先生主持,会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议、讨论,形成决议如下:

一、审议通过《2019年第三季度报告正文及摘要的议案》

表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。

二、审议通过《2019年第三季度利润分配预案的议案》

截至2019 年9 月30 日,公司2019 年第三季度合并报表项下归属于母公司股东的净利润为202,869,167.13 元,母公司实现净利润263,523,846.29 元,加上年初未分配利润1,285,930,444.04 元,扣除2018年度分配的现金红利1,246,389,337.60 元,母公司2019 年第三季度可供股东分配的利润为303,064,952.73 元(2019年第三季度财务数据均未经审计)。

公司拟定2019 年第三季度利润分配预案为:以实施利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除股份回购专户中的股份数量)为基数,向全体股东每10 股派发现金红利3.00 元(含税),预计利润分配金额人民币 227,044,750.80 元。本次利润分配不送股、不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《临2019-072兰州民百2019年第三季度利润分配预案的公告》。

表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》

兰州民百(集团)股份有限公司董事会拟定于2019 年11 月15 日(星期五)在甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室召开公司2019 年第五次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,股权登记日为2019 年11 月08 日。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《临2019-073兰州民百2019年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

 

兰州民百(集团)股份有限公司董事会

2019年10月31日