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兰州民百(集团)股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
发布时间:2017年06月23日来源:字体:[大][中][小]

证券代码:600738       证券简称:兰州民百      编号:临2017-020

 

兰州民百(集团)股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议通知于2017年4月17日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出,会议于2017年4月27日上午10:00时以现场和通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实参加董事9人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事、总经理郭德明先生主持,会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议、讨论,形成决议如下:

一、审议通过《2017年第一季度报告正文及摘要的议案》;

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》。

表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于对亚欧商厦局部装修改造的议案》;

公司2017年度亚欧商厦内部装修改造项目主要是根据餐饮行业业态调整及八楼出租场地合同到期收回后进行的装修改造,主要包括新宴会厅、包厢、厨房、公共区域等装修、安装工程;配合新引进的海底捞火锅所需的物业条件改造工程;原宾馆客房第二期改造装修工程;大楼空调及锅炉房设备改造安装工程;消防管道更换工程等,涉及总装修面积约8000平方米,概算造价约1660万元。

表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》。

同意公司在杭州银行环北支行开设募集资金专项账户,仅用于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金的存储和使用,非经法定程序,不得用作其它用途。公司董事会授权相关经营管理部门全权办理与开设募集资金专项账户相关的具体事宜,包括但不限于与开户银行、独立财务顾问签订募集资金专户存储监管协议等。

    详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开设募集资金专项账户的公告》。

特此公告。

 

 

 

兰州民百(集团)股份有限公司

                                      董  事  会

2017年04月27日