当前位置:首页 > 新闻中心 > 公司公告
公司公告
兰州民百(集团)股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
发布时间:2017年04月10日来源:字体:[大][中][小]

证券代码:600738    证券简称:兰州民百     编号:临2017-011号

 

兰州民百(集团)股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议通知于2017年3月21日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出,会议于2017年3月31日上午10:00时以现场和通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实参加董事9人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宏先生主持,会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议、讨论,形成决议如下:

一、审议通过《关于将亚欧大酒店分公司改制为全资子公司》的议案;

为了增强兰州民百(集团)股份有限公司亚欧大酒店分公司的自主性和竞争力,建立现代企业制度,实施法人治理,同时为下一步开展资产优化整合工作奠定基础,公司决定将该分公司改制为全资子公司。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《兰州民百关于将分公司改制为全资子公司的公告》(临2017-012号)

表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会通知》的议案。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会拟定于2017年4月20日(星期四)在甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室召开公司2017年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,股权登记日为2017年4月13日。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

 

 

兰州民百(集团)股份有限公司董事会

2017年3月31日